В Україні налічується близько 30 тис. політично значущих осіб, ще близько 140 тис. осіб є пов'язаними з ними.
Про це повідомили аналітики YouControl у відповідь на запит ЕП.
Згідно із законодавством, усі топ-посадовці (депутати, міністри, посли, вищі командувачі ЗСУ, очільники всіх політичних партій тощо) є політично значущими особами (politically exposed person або просто PEP).
Це означає, що банки та інші установи мають застосовувати до таких осіб, а також усіх, хто з ними пов'язаний, посилений фінансовий моніторинг до кінця життя.
Щоб дати відповідь на запитання про те, скільки ж людей в Україні отримали посилений фінансовий моніторинг через статус PEP, ЕП звернулася до аналітиків системи YouControl. Там проаналізували понад 200 відкритих джерел, зокрема Реєстр декларацій, ЄДР, портал Верховної Ради та інші.
Окрім 30 тис. PEP і 140 тис. пов'язаних із ними осіб, 7,5 тис. осіб потрапили одразу до обох категорій - це PEP, які пов'язані з іншими PEP (наприклад, сім'я, члени якої є депутатами, або співвласники бізнесу, які свого часу працювали в уряді чи в керівництві держкомпаній).
Як відомо, 6 квітня до законопроєкту про оподаткування міжнародних посилок (№15112-1) додали норму про обмеження статусу національних публічних діячів (PEP), які підлягають довічному фінансовому моніторингу, до 3 років після дати закінчення повноважень.
7 квітня Податковий комітет Верховної Ради прибрав із законопроєкту норму, якою намагалися пом'якшити правила фінмоніторингу для топчиновників.
Журналістка, публіцистка, експертка з європейської інтеграції та українсько-польського діалогу. Авторка декількох польських медіа, серед яких тижневик Polityka, онлайн-видання Oko.press та інші
Новини по темі
Нові вимоги до укриттів: що зміниться після ухвалення законопроекту
Суд зобов'язав банк повернути пенсіонеру майже 43 тисячі гривень, викрадені шахраями
«Ощадбанк» може списувати гроші з неактивних карток: як уникнути втрати коштів
Переказ від другої половинки може стати оподатковуваним доходом: умови та нюанси
Популярні новини
Чому в Україні можуть призупинити виплату пенсії: важлива умова у 2026 році
Одноразова грошова допомога пенсіонерам: хто влітку отримає доплату до 3100 грн
В ПФУ пояснили, чи потрібно пенсіонерам, які пройшли ідентифікацію у 2025 році, проходити її знов
Екс-посол України на Кіпрі заявив про корупцію в МЗС: у міністерстві відповіли
Новини про війну
Нові контракти в «Резерв+»: які вакансії доступні, скільки триває служба та як подати заявку
Нові правила набору іноземців до української армії: що передбачено
Звільненому з полону військовому відмовили у виплатах нібито через СЗЧ, суд став на його бік
Мобілізація чи контракт: чим відрізняються умови служби у ЗСУ та що важливо знати перед тим, як зробити вибір