В Україні налічується близько 30 тис. політично значущих осіб, ще близько 140 тис. осіб є пов'язаними з ними.
Про це повідомили аналітики YouControl у відповідь на запит ЕП.
Згідно із законодавством, усі топ-посадовці (депутати, міністри, посли, вищі командувачі ЗСУ, очільники всіх політичних партій тощо) є політично значущими особами (politically exposed person або просто PEP).
Це означає, що банки та інші установи мають застосовувати до таких осіб, а також усіх, хто з ними пов'язаний, посилений фінансовий моніторинг до кінця життя.
Щоб дати відповідь на запитання про те, скільки ж людей в Україні отримали посилений фінансовий моніторинг через статус PEP, ЕП звернулася до аналітиків системи YouControl. Там проаналізували понад 200 відкритих джерел, зокрема Реєстр декларацій, ЄДР, портал Верховної Ради та інші.
Окрім 30 тис. PEP і 140 тис. пов'язаних із ними осіб, 7,5 тис. осіб потрапили одразу до обох категорій - це PEP, які пов'язані з іншими PEP (наприклад, сім'я, члени якої є депутатами, або співвласники бізнесу, які свого часу працювали в уряді чи в керівництві держкомпаній).
Як відомо, 6 квітня до законопроєкту про оподаткування міжнародних посилок (№15112-1) додали норму про обмеження статусу національних публічних діячів (PEP), які підлягають довічному фінансовому моніторингу, до 3 років після дати закінчення повноважень.
7 квітня Податковий комітет Верховної Ради прибрав із законопроєкту норму, якою намагалися пом'якшити правила фінмоніторингу для топчиновників.
Журналістка, публіцистка, експертка з європейської інтеграції та українсько-польського діалогу. Авторка декількох польських медіа, серед яких тижневик Polityka, онлайн-видання Oko.press та інші
Новини по темі
Перекази від родичів та друзів на картку: у яких випадках банк може перевірити гроші
Банк попросив надати пояснення щодо походження коштів: чому не варто ігнорувати це повідомлення
Переказ грошей на чужу картку може вимагати підтвердження: як відбуваються перевірки
Деякі пенсіонери та отримувачі соціальних виплат в Україні мають змінити банк до 15 вересня
Популярні новини
В Україні з 1 серпня оновлять окремі норми мобілізації: що зміниться для громадян
В Україні готують пенсійну реформу: що зміниться у виплатах, накопиченнях та спеціальних пенсіях
Федоров розповів про конфлікт навколо реформ армії, ставлення до протестів та майбутнє війни — інтерв’ю NYT
Чоловіків після 60 років можуть взяти до ЗСУ: хто може потрапити до війська
Новини про війну
Українців за кордоном запрошують долучитися до створення Мережі єдності: як подати пропозиції
Матеріальна допомога військовим у 2026 році: як отримати виплату на соціально-побутові потреби
Російські удари по складах: чи чекати дефіциту товарів і зростання цін в Україні
Новий контракт у війську: Міноборони пояснило правила розрахунку майбутньої відстрочки