В Україні налічується близько 30 тис. політично значущих осіб, ще близько 140 тис. осіб є пов'язаними з ними.
Про це повідомили аналітики YouControl у відповідь на запит ЕП.
Згідно із законодавством, усі топ-посадовці (депутати, міністри, посли, вищі командувачі ЗСУ, очільники всіх політичних партій тощо) є політично значущими особами (politically exposed person або просто PEP).
Це означає, що банки та інші установи мають застосовувати до таких осіб, а також усіх, хто з ними пов'язаний, посилений фінансовий моніторинг до кінця життя.
Щоб дати відповідь на запитання про те, скільки ж людей в Україні отримали посилений фінансовий моніторинг через статус PEP, ЕП звернулася до аналітиків системи YouControl. Там проаналізували понад 200 відкритих джерел, зокрема Реєстр декларацій, ЄДР, портал Верховної Ради та інші.
Окрім 30 тис. PEP і 140 тис. пов'язаних із ними осіб, 7,5 тис. осіб потрапили одразу до обох категорій - це PEP, які пов'язані з іншими PEP (наприклад, сім'я, члени якої є депутатами, або співвласники бізнесу, які свого часу працювали в уряді чи в керівництві держкомпаній).
Як відомо, 6 квітня до законопроєкту про оподаткування міжнародних посилок (№15112-1) додали норму про обмеження статусу національних публічних діячів (PEP), які підлягають довічному фінансовому моніторингу, до 3 років після дати закінчення повноважень.
7 квітня Податковий комітет Верховної Ради прибрав із законопроєкту норму, якою намагалися пом'якшити правила фінмоніторингу для топчиновників.
Журналістка, публіцистка, експертка з європейської інтеграції та українсько-польського діалогу. Авторка декількох польських медіа, серед яких тижневик Polityka, онлайн-видання Oko.press та інші
Новини по темі
Штучний інтелект змінює банківську галузь: тисячі співробітників втрачають роботу
Monobank скасував комісію за міжнародні перекази: що змінилося для клієнтів і бізнесу
Деяким категоріям громадян спишуть борги за кредитами та податки. Подробиці
Скільки отримали чиновники Кабміну в травні: розкрито зарплати керівників
Популярні новини
Де взяти бензин: у Росії паливна криза охопила вже й Москву, й Сибір, діють обмеження, а заправки порожні
Від пенсій до нових правил бронювання: які зміни чекають на українців у червні
У Росії залишилося мало часу, у Європи - ще менше. Що пишуть західні ЗМІ про можливе завершення війни
Визначилася трійка лідерів у ЄС, яка виступає за переговори з Росією
Новини про війну
Вікно можливостей, щоб ще більше підпалити Росію, скоро закриється. Про що Україна просить своїх партнерів на Заході
Командувач СБС Мадяр оголосив про масштабну операцію: Що буде з Кримом
У яких випадках картки військовослужбовців можуть заблокувати та як відновити доступ до коштів
61% українців відкидають перемир’я без гарантій безпеки – опитування КМІС
