За какими клиентами банки следят всегда

Об этом сообщили аналитики YouControl в ответ на запрос ЭП.

Согласно законодательству, все топ-чиновники (депутаты, министры, послы, высшие командующие ВСУ, руководители всех политических партий и т.д.) являются политически значимыми лицами (politically exposed person или просто PEP).

Это означает, что банки и другие учреждения должны применять к таким лицам, а также всем, кто с ними связан, усиленный финансовый мониторинг до конца жизни.

Чтобы дать ответ на вопрос о том, сколько же людей в Украине получили усиленный финансовый мониторинг из-за статуса PEP, ЭП обратилась к аналитикам системы YouControl. Там проанализировали более 200 открытых источников, в частности Реестр деклараций, ЕГР, портал Верховной Рады и другие.

Кроме 30 тыс. PEP и 140 тыс. связанных с ними лиц, 7,5 тыс. человек попали сразу в обе категории - это PEP, которые связаны с другими PEP (например, семья, члены которой являются депутатами или совладельцы бизнеса, которые в свое время работали в правительстве или в руководстве госкомпаний).

Как известно, 6 апреля в законопроект о налогообложении международных посылок (№15112-1) добавили норму об ограничении статуса национальных публичных деятелей (PEP), подлежащих пожизненному финансовому мониторингу, до 3 лет после даты окончания полномочий.

7 апреля Налоговый комитет Верховной Рады убрал из законопроекта норму, которой пытались смягчить правила финмониторинга для топ-чиновников.