Коломойському повідомили про підозру в заволодінні 9,2 мільярда Приватбанку
Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" і п'яти членам організованої ним групи.
Спільників підозрюють у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн, повідомляє прес-служба НАБУ.
Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю, - сказано в повідомленні.
Згодом частину суми в розмірі понад 446 млн грн було перераховано під виглядом операцій із торгівлі цінними паперами на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб, а потім на рахунки - ще двох. Зрештою кошти були перераховані на особистий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ "ПриватБанк", якими він розпорядився на власний розсуд.
Крім колишнього власника банку правоохоронці підозрюють:
- колишнього голову правління ПриватБанку;
- заступника керівника напряму - директора департаменту міжбанківського дилінгу банку (одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з банком);
- заступника голови правління ПриватБанку - директора казначейства;
- начальника департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку;
- заступника керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.
Зазначається, що вже затримано заступника керівника напряму - директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з АТ КБ "ПриватБанк".
Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку». У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду, - додали в НАБУ.
Євгенія Рубан пише про новини політики та економіки. Вона розглядає масштабні явища української політики та економіки з точки зору того, як вони вплинуть на простих українців.
Новини по темі
Ліміти на перекази з картки на картку: скільки грошей зможуть переказувати українці у серпні 2026 року
Блокування банківського рахунку в Україні: підстави та способи законного отримання доступу до коштів
НБУ оновив ознаки підозрілих операцій: кому можуть заблокувати рахунки після перевірки
Суд зобов'язав банк повернути пенсіонеру майже 43 тисячі гривень, викрадені шахраями
Популярні новини
Пенсійний фонд вимагає повернути пенсію померлого чоловіка: чи повинна вдова відшкодовувати кошти
Українцям виплатять до 37 800 грн: хто може отримати нову допомогу від «Карітасу»
Вчені знайшли спосіб виявляти 90 % випадків раку підшлункової залози на ранній стадії
Новини про війну
Мобілізація до 25 років: кого можуть призвати у 2026 році та хто має відстрочку
Чоловіків після 60 років можуть взяти до ЗСУ: хто може потрапити до війська
Війна Росії проти України може мати глобальні наслідки — думка експерта
Незаконна депортація українських дітей Росією триває: омбудсмен розповів про її масштаби