Коломойскому сообщили о подозрении в завладении 9,2 миллиарда Приватбанка

Сообщников подозревают в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн, сообщает прес-служба НАБУ.

Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПАО КБ «ПриватБанк» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости, - сказано в сообщении.

Впоследствии часть суммы в размере более 446 млн. грн. была перечислена под видом операций по торговле ценными бумагами на счета трех связанных юридических лиц, а затем на счета – еще двух. В конце концов средства были перечислены на личный счет конечного бенефициара ПАО КБ «ПриватБанк», которыми он распорядился по своему усмотрению.

Помимо бывшего владельца банка правоохранители подозревают:

• бывшего председателя правления ПриватБанка;
• заместителя руководителя направления – директора департамента межбанковского дилинга банка (одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с банком);
• заместителя председателя правления ПриватБанка – директора казначейства;
• начальника департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка;
• заместителя руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПриватБанка.

Отмечается, что уже задержан заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «ПриватБанк».

Это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами «ПриватБанка». В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 обвинительный акт направили в суд, - добавили в НАБУ.