Землі в Хорватії, квартири в Еміратах: НАБУ розкрило схему на 300 мільйонів, яку реалізувало колишнє керівництво Фонду держмайна
Як працювала схема за кордоном.
НАБУ і САП повідомили нові підозри у справі злочинної організації на чолі з екс-головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком. Про це пише Економічна правда з посиланням на повідомлення НАБУ. Йдеться про чотирьох осіб, причетних до легалізації майна.
Для відмивання корупційних доходів підозрювані створювали за кордоном компанії, на які придбавали різні активи.
Серед них земельні ділянки на території Хорватії, коштовні автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в Об'єднаних Арабських Еміратах тощо.
Загальна сума легалізованого майна - понад 300 млн грн.
За даними слідства, ексголова ФДМУ Сенниченко разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Ті ж укладали договори із заздалегідь визначеними компаніями і продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації, йдеться в публікації.
Це призвело до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації отриманого злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.
Загальна кількість підозрюваних за згаданими фактами діяльності злочинної організації наразі становить 15 осіб.
У НАБУ вважають, що ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко кілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж у такий спосіб він усував конкурентів.
Журналістка, публіцистка, експертка з європейської інтеграції та українсько-польського діалогу. Авторка декількох польських медіа, серед яких тижневик Polityka, онлайн-видання Oko.press та інші
Новини по темі
Міжнародний інститут преси закликав Україну переглянути норми нового Цивільного кодексу
Більшість "корупційних" справ у судах стосуються декларацій, а не хабарів
Усі корупційні справи в Україні 2026 року завершилися штрафами - судова статистика
"У мене немає грошей для внесення застави, але достатньо друзів": Єрмаку загрожує до 12 років в'язниці
Популярні новини
В Україні з 1 серпня оновлять окремі норми мобілізації: що зміниться для громадян
Пенсійний фонд вимагає повернути пенсію померлого чоловіка: чи повинна вдова відшкодовувати кошти
Українцям виплатять до 37 800 грн: хто може отримати нову допомогу від «Карітасу»
Новини про війну
Поповнення штурмових полків ЗСУ призупинено: що це означає для діючих військовослужбовців
До 460 тисяч грн на місяць за виконання бойових завдань: нові виплати для нацгвардійців, прикордонників та бійців спецназу
Зеленський назвав кількість загиблих і поранених військових України з початку повномасштабної війни