Українські банки відстежуватимуть зв'язки клієнтів із Росією

Національний банк України зобов'язав українські фінустанови та філії іноземних банків виявляти та документувати інформацію про зв'язки своїх клієнтів та їхніх контрагентів із Росією. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Збір і документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв'язки з державою-агресором, - йдеться в повідомленні.

Також у НБУ вважають, що це допоможе виявляти приховану присутність держави-агресора на українському ринку.

Нацбанк "спустив" у банки та філії іноземних фінустанов категорії клієнтів, до яких ті мають бути особливо прискіпливими.

У НБУ попередили, що залишають за собою право звернутися до того чи іншого банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв'язки клієнтів та їхніх контрагентів із державою-агресором.