Украинские банки будут отслеживать связи клиентов с Россией

  1. Главная
  2. Экономика
  3. Украинские банки будут отслеживать связи клиентов с Россией
12:55, 18.03.2023

Украинские банки и филиалы иностранных банков будут выявлять связи клиентов с Россией.



Национальный банк Украины обязал украинские финучреждения и филиалы иностранных банков выявлять и документировать информацию о связях своих клиентов и их контрагентов с Россией. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, - говорится в сообщении.

Также в НБУ считают, что это поможет выявлять скрытое присутствие государства-агрессора на украинском рынке.

Нацбанк "спустил" в банки и филиалы иностранных финучреждений категории клиентов, к которым те должны быть особо пристрастны.

В НБУ предупредили, что оставляют за собой право обратиться в тот или иной банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

В РФ арестовали женщину за финансовую помощь ВСУ

В РФ впервые арестовали женщину за донат ВСУ

20:45, 04.03.23
Олег Котов
Олег Котов
Елена Расенко
Пишет про ЗОЖ на SOCPORTAL.INFO

Елена Расенко пишет о новостях в сфере науки, ЗОЖ и психологии, делится лайфхаками и советами по балансу между работой и жизнью.

Новости по теме

Популярные новости

Новости о войне

Последние новости