На ДП "Документ" відкрилася багатомільйонна корупція: як працювала схема із "подвійними зарплатами"

Служба безпеки України викрила корупційну схему, організовану колишнім керівництвом державного підприємства (ДП) "Документ", яке надає послуги паспортного сервісу. За даними СБУ, зловмисники викрали понад 21 млн гривень під час повномасштабної війни.

Як працювала схема

Схема діяла у 2022-2023 роках. В її організації брали участь вісім осіб, троє з яких обіймали керівні посади. Механізм розкрадання будувався на фіктивних закордонних відрядженнях:

• співробітників центрального офісу відряджали до закордонної філії паспортного сервісу, розташованої в одній із країн ЄС;

• таким чином співробітникам нараховували подвійні зарплати - одну офіційно в Україні, другу на закордонну банківську карту;

• при цьому "другу зарплату" виплачували за нібито надані послуги, яких насправді не надавали;

• частину цих коштів співробітники мали повертати керівництву підприємства у вигляді "відкатів".

Що вилучили у фігурантів

Під час обшуків у підозрюваних знайшли документи, що підтверджують відкриття рахунків за кордоном, а також банківські картки, задіяні в схемі. Усі ці кошти призначалися для роботи державного підприємства, але привласнювалися організаторами.

Слідчі дії тривають. Усім восьми фігурантам уже оголошено підозру за ч. 4 ст. 191 КК України - привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем. Максимальне покарання за цією статтею - до 8 років позбавлення волі.

Порушення на десятки мільйонів

Нагадаємо, ще 2024 року під час планової перевірки ДП "Документ" аудитори виявили порушення на суму понад 84 млн гривень. Тоді йшлося про нецільове використання коштів, включно із закупівлею автомобілів на суму понад 15 млн гривень, а також про порушення під час управління закордонними філіями підприємства.

Також з'ясувалося, що громадяни України, оформлюючи паспорти за кордоном, сплачували державні збори, які мали надходити до бюджету України, проте частина коштів осідала на рахунках підприємства. Крім того, прийняття на роботу близьких родичів викликало додаткові запитання в аудиторів.