Операція "Мідас", НАБУ розповіло деталі антикорупційного розслідування

Про це офіційно повідомляє НАБУ.

Учасники групи вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", для одержання неправомірної вигоди та відмивання коштів, - ідеться в повідомленні.

Відповідно до ст. 208 КПК України детективами затримано 5 осіб, а 7 учасникам організації повідомлено про підозру, серед них:

бізнесмен - керівник злочинної організації;

колишній радник міністра енергетики;

виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом";

чотири особи - "співробітники" бек-офісу з легалізації коштів.

Вирішується питання про звернення до суду з клопотаннями про застосування запобіжних заходів.

Схема

Основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне одержання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів, - зазначає НАБУ.

Контрагентам нав'язували умови виплати "відкатів" за уникнення блокування платежів за надані послуги або поставлену продукцію, а також за збереження статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум".

До реалізації схеми керівник організації залучив колишнього заступника голови Фонду держмайна, який згодом став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, який обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії, повідомляє НАБУ.

Використовуючи службові зв'язки в міністерстві та держкомпанії, вони контролювали кадрові рішення, закупівельні процеси та рух фінансових потоків.

Фактично управління стратегічним підприємством із річним доходом понад 200 млрд грн здійснювали не офіційні посадовці, а сторонні особи без формальних повноважень, які взяли на себе роль "смотрящих", запевняють у Бюро.

Легалізація

Функція відмивання незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.

Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншій кримінальній справі, - пише НАБУ.

Через цей офіс вівся суворий облік отриманих коштів, "чорна бухгалтерія" і відмивання грошей через мережу офшорних компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, включно з видачею готівки, проводилася за межами України.

За "послуги" з відмивання коштів для сторонніх клієнтів офіс отримував відсоток від проведених сум.

Загалом через так звану "пральню" за час документування їхньої діяльності пройшло близько 100 млн доларів США, запевняє НАБУ.

Операція

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців - з літа 2024 року. За цей час зібрано великий масив даних та отримано тисячі годин аудіозаписів. НАБУ і САП продовжують давати оцінку діям усіх фігурантів.

На фінальному етапі операції було задіяно практично весь особовий склад детективів Національного антикорупційного бюро.

За рішеннями суду проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено велику кількість документів і готівкових коштів.

Детективи НАБУ і прокурори САП продовжують встановлювати інших учасників злочинної організації.