Для грошових переказів понад 5 тисяч гривень потрібно паспорт

Як повідомив фінансовий аналітик Василь Невмержицький, зараз це правило діє для операцій понад 15 тисяч гривень.

Нові вимоги вводять в зв'язку зі вступом в силу закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".

Обов'язково надавати документи потрібно буде при:

• відправленні грошових переказів без відкриття рахунку;
• поповненні рахунку в платіжних терміналах;
• поповненні рахунку іншої людини;
• оплаті товарів або послуг по накладеному платежу - наприклад, оплата посилки на "Новій пошті".

В НБУ також пояснили, при проведенні яких операцій українцям не доведеться надавати документ, що підтверджує особу. Так, оновлені вимоги закону не поширюються на:

• оплату житлово-комунальних послуг, сплату податків, штрафів та інших обов'язкових зборів і платежів незалежно від суми;
• оплату кредитів в сумі до 30 тисяч гривень;
• зняття коштів з власного рахунку;
• оплату товарів і послуг за допомогою платіжної картки - підключення платіжної картки дорівнює ідентифікації людини, так як він вже надавав свій паспорт та ідентифікаційний код, заповнював анкету і проходив фінансовий моніторинг в банку.