З 28 квітня в Україні вводять нові правила платежів, коли для перекладу більш ніж на 5 тисяч гривень потрібно пред'являти паспорт або водійські права.
Як повідомив фінансовий аналітик Василь Невмержицький, зараз це правило діє для операцій понад 15 тисяч гривень.
Нові вимоги вводять в зв'язку зі вступом в силу закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".
Обов'язково надавати документи потрібно буде при:
- відправленні грошових переказів без відкриття рахунку;
- поповненні рахунку в платіжних терміналах;
- поповненні рахунку іншої людини;
- оплаті товарів або послуг по накладеному платежу - наприклад, оплата посилки на "Новій пошті".
В НБУ також пояснили, при проведенні яких операцій українцям не доведеться надавати документ, що підтверджує особу. Так, оновлені вимоги закону не поширюються на:
- оплату житлово-комунальних послуг, сплату податків, штрафів та інших обов'язкових зборів і платежів незалежно від суми;
- оплату кредитів в сумі до 30 тисяч гривень;
- зняття коштів з власного рахунку;
- оплату товарів і послуг за допомогою платіжної картки - підключення платіжної картки дорівнює ідентифікації людини, так як він вже надавав свій паспорт та ідентифікаційний код, заповнював анкету і проходив фінансовий моніторинг в банку.
Коментарі