Пошук

Для грошових переказів понад 5 тисяч гривень потрібно паспорт

З 28 квітня вводять нові правила грошових переказів
Читать на русском

З 28 квітня в Україні вводять нові правила платежів, коли для перекладу більш ніж на 5 тисяч гривень потрібно пред'являти паспорт або водійські права.

Як повідомив фінансовий аналітик Василь Невмержицький, зараз це правило діє для операцій понад 15 тисяч гривень.

Нові вимоги вводять в зв'язку зі вступом в силу закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".

Обов'язково надавати документи потрібно буде при:

  • відправленні грошових переказів без відкриття рахунку;
  • поповненні рахунку в платіжних терміналах;
  • поповненні рахунку іншої людини;
  • оплаті товарів або послуг по накладеному платежу - наприклад, оплата посилки на "Новій пошті".

В НБУ також пояснили, при проведенні яких операцій українцям не доведеться надавати документ, що підтверджує особу. Так, оновлені вимоги закону не поширюються на:

  • оплату житлово-комунальних послуг, сплату податків, штрафів та інших обов'язкових зборів і платежів незалежно від суми;
  • оплату кредитів в сумі до 30 тисяч гривень;
  • зняття коштів з власного рахунку;
  • оплату товарів і послуг за допомогою платіжної картки - підключення платіжної картки дорівнює ідентифікації людини, так як він вже надавав свій паспорт та ідентифікаційний код, заповнював анкету і проходив фінансовий моніторинг в банку.
Читайте також:

Коментарі