Для денежных переводов более 5 тысяч гривен потребуется паспорт

Как сообщил финансовый аналитик Василий Невмержицкий, сейчас это правило действует для операций свыше 15 тысяч гривен.

Новые требования вводят в связи со вступлением в силу закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Обязательно предоставлять документы нужно будет при:

• отправлении денежных переводов без открытия счета;
• пополнении счета в платежных терминалах;
• пополнении счета другого человека;
• оплате товаров или услуг по наложенному платежу - например, оплата посылки на "Новой почте".

В НБУ также объяснили, при проведении каких операций украинцам не придется предоставлять документ, подтверждающий личность. Так, обновленные требования закона не распространяются на:

• оплату жилищно-коммунальных услуг, уплату налогов, штрафов и других обязательных сборов и платежей вне зависимости от суммы;
• оплату кредитов в сумме до 30 тысяч гривен;
• снятие средств с собственного счета;
• оплату товаров и услуг с помощью платежной карты - подключение платежной карты равняется идентификации человека, так как он уже предоставлял свой паспорт и идентификационный код, заполнял анкету и проходил финансовый мониторинг в банке.