Дело «ПриватБанка»: новые подозрения в растрате 8,2 млрд грн

  1. Главная
  2. Экономика
  3. Дело «ПриватБанка»: новые подозрения в растрате 8,2 млрд грн
Санкционированы еще три подозрения бывшим должностным лицам «Приватбанка»
Топ
epravda.com.ua
12:27, 16.03.2021

15 марта 2021 детективы Национального бюро по процессуального руководства САП сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ «ПриватБанк». Действия всех лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины. Подозрения согласовала Генеральный прокурор.



Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ «ПриватБанк» тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить 314 900 000 долл. США (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Для прикрытия фактической растраты средств «ПриватБанка» и придания вида законности этой преступной схеме бывшие высокопоставленные лица банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанной с банком юридического лица. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

Указанная схема является вторым эпизодом преступной деятельности топменеджмента «ПриватБанка», который разоблачили детективы НАБУ. Первый касался схемы по выводу почти 140 млн грн через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию.

Всего на сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек: бывший председатель правления «ПриватБанка», два его заместителя и два руководителя департаментов. Ексглава «ПриватБанка» является подозреваемым в обоих эпизодах.

На имущество подозреваемых пока наложен временный арест для возмещения нанесенного ущерба.

Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные (розыскные) действия.

Следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступлений.

Генпрокурор Ирина Венедиктова написала в соцсетях, что санкционировала еще три подозрения бывшим должностным лицам «Приватбанка»

В 2015 году НБУ по собственной инициативе осуществил проверку 20-ти крупнейших банков Украины, и в том числе - "Приватбанка". В ходе проверки выяснилось, что необходима докапитализация банка — на 113 миллиардов гривен.

90% кредитного портфеля находилось под риском из-за того, что эти кредиты были выданы лицам, которые связаны с бывшими владельцами банка.

16 декабря 2016 бывшие владельцы банка обратились с письмом в официально установленном порядке к премьер-министру Украины Гройсману с просьбой принять положительное решение силами КМУ о приобретении акций "Приватбанка" государством.

Таким образом, глава правления, заместитель главы правления-руководитель казначейства банка и начальник департамента межбанковских операций казначейства банка понимали, что контроль над средствами Приватбанка в ближайшее время будет потерян.

Ими было принято решение о замене должника: вместо иностранных компаний отдавать долги "Приватбанка" теперь должна была связанная с банком фирма Claresholm Marketing LTD.

Для прикрытия фактической растраты средств «ПриватБанка» и придания вида законности этой преступной схеме бывшие руководители Приватбанка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом, компанию сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям”.

Следствие располагает всеми необходимыми доказательствами - от подписания документов задним числом до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию.

Марья Гриневич
Пишет про культуру на SOCPORTAL.INFO

Марья Гриневич, проектная менеджерка, журналистка, соавторка Путеводителя Священные горы Поднепровья, Курса лекций: Культовая топография Среднего Приднепровья.

Новости по теме

Популярные новости

Новости о войне

Последние новости