В Украине разоблачили схему финансирования террористов на Ближнем Востоке
- Главная
- Киев
- Оперативные новости столицы
- В Украине разоблачили схему финансирования террористов на Ближнем Востоке
СБУ разоблачила группировку, которая переправляла деньги для международной террористической организации
«Работали» злоумышленники в Киеве. Большинство членов группы были выходцами из Сирии.
Транзакции, в том числе и для террористических группировок, проводились в обход банков, в рамках так называемой системы «хавала».
Организатору схемы уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
По результатам проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранителями изъято:
- наличные более чем 3900000 гривен;
- банковские карточки, которые использовались для незаконных операций;
- «Черную бухгалтерию» и другие материалы, имеющие доказательственное значение.
Справка:
«Хавала» - название систем внебанковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетный началах, которая имеет широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока.
Указанная система денежных переводов активно используется членами террористических и других преступных группировок при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Марья Гриневич, проектная менеджерка, журналистка, соавторка Путеводителя Священные горы Поднепровья, Курса лекций: Культовая топография Среднего Приднепровья.
Новости по теме
В Киеве NOVUS будет выдавать продуктовые наборы: как получить помощь
В Киеве зимой заработает социальный патруль: где можно бесплатно получить горячий обед
Популярные новости
В Украине готовят пенсионную реформу: что изменится в выплатах, накоплениях и специальных пенсиях
Лукашенко заявил об открытой границе с Украиной и призвал украинцев приезжать в Беларусь
Переводы от родственников и друзей на карту: в каких случаях банк может проверить деньги
Радикальной антиукраинской риторики в Польше стало меньше, но напряжение сохраняется
Новости о войне
В ГУР оценили, может ли Россия усилить удары по мостам через Днепр
В ГУР предупредили о возможном наступлении РФ на Киевскую и Черниговскую области после новой мобилизации
Перемирие до конца года маловероятно: в ГУР рассказали о сценариях на осень и зиму
В Одесской области изменили правила комендантского часа: кого это касается