Пошук

Україна просить розповісти сусідні країни скільки грошей вивезли українці

Україна подала запити до кількох країн щодо сум, вивезених українцями за кордон
Читать на русском

За короткий період з України було вивезено значні суми.

Державні органи України звернулися до сусідніх країн із проханням надати інформацію про гроші громадян, які виїхали під час війни. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник.

За його словами, запити були надіслані до Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Молдови. Він же зазначив, що влада цих країн все ще не дала відповіді.

Будуть питання до тих, хто не декларував вивезення з України, але декларував під час ввезення до європейських країн і таким чином легалізував гроші. Якщо гроші вивозилися в обсягах, які їх власником ніколи не декларувалися, виникає питання про походження коштів. А це кримінальне провадження, – сказав Мельник.

Водночас, він зазначив, що "заглядати в кишеню" будуть не всім біженцям.

Ми встановили поріг задекларованої суми, власники якої нас цікавлять, і ми просимо надавати за ними інформацію. Вибачте, але який саме поріг говорити не буду, – сказав Мельник.

За його словами, БЕБ має інформацію про те, що лише за перший місяць війни з України "в валізах" вивезли понад 1 млрд євро.

Читайте також: