Організатора та учасників шахрайського кол-центру затримано на Одещині

В Одеській області затримано організатора і 15 учасників шахрайського кол-центру, які виманювали у людей до 200 тисяч доларів США на місяць. Про це повідомляє Нацполіція.

Встановлено, що уродженець Грузії, який раніше неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів і має стійкі зв'язки з одним із так званих злодіїв у законі, організував на Одещині шахрайський кол-центр.

Контора аферистів діяла під прикриттям торгівлі акціями на одній з інтернет-платформ.

Фактично ж правопорушники добували інформацію про громадян України, Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, США, Об'єднаних Арабських Еміратів, які мають відриті рахунки в банківських установах, дзвонили їм і пропонували гарний заробіток за мінімальний внесок у біржу, - повідомили в поліції.

Введені в оману люди "вкладали" гроші на банківські рахунки учасників групи. Також зловмисники дізнавалися від громадян персональні відомості, що давало їм можливість самостійно знімати гроші з чужих банківських карток.

Таким чином зловмисники "заробляли" від 150 до 200 тисяч доларів США на місяць. Поліцейські встановлюють повне коло потерпілих. Наразі відомо про трьох.

Поліцейські затримали 16 осіб, серед яких організатор та його помічники.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 65 одиниць комп'ютерної техніки, дев'ять транспортних засобів, гроші в сумі 38 800 доларів США і 12 000 гривень та інші речові докази.

Підозрюваним вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує до 12-ти років ув'язнення з конфіскацією майна.