Назван главный риск для экономики и государственности Украины

Основной национальный риск для Украины сейчас – это не только коррупция. Есть и другие, существенные.

Об этом заявил на MFO ANTISUMMIT 2019 заместитель директора Департамента, начальник Управления финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк, сообщает Соцпортал со ссылкой на finance.ua.

- Кроме коррупции среди основных национальных рисков – теневая экономика, деятельность конвертационных центров, высокий оборот наличных, рост организованной преступности. - отметил он.

Как подсчитали эксперты MONEYVAL, также все еще среди рисков: уклонение от уплаты налогов, фиктивное предпринимательство, мошенничество.

Результаты секторальной оценки рисков финансового сектора (часть Национальной оценки рисков) свидетельствуют, что среди зон наименьшего риска:

• Органы государственной власти,
• Международные учреждения или организации,
• Учреждения, органы, офисы или агентства ЕС,
• Дипломатические представительства иностранных государств,
• Публичные юридические лица,
• Лица, которые имеют счета для получения ЗП, стипендий, других социальных выплат,
• ОСМД,
• Плательщики коммунальных услуг предприятия ЖКХ, провайдеры доступа в Интернет и к услугам телевидения.

Среди зон минимального риска выделяют:

• Компании, осуществляющие обычные (понятные) операции. Платят налоги,
• Рядовые граждане, осуществляющие операции на незначительные суммы,
• Клиенты, к которым отсутствуют подозрения в ОС/ФТ.

А среди зон наибольшего риска:

• Публичные деятели и связанные с ними лица,
• Общественные объединения,
• Неприбыльные (религиозные, благотворительные) организации,
• Политические партии.

Все новости экономики Украины читайте в разделе #Банкова на Соцпортале

• Российская экономика продолжает стагнацию: выход из ситуации не виден
• Порошенко признал, что экономика Украины оставляет желать лучшего
• Российская экономика умирает медленно, но верно
• Экономика России страдает от оккупации Крыма: россияне терпят