Корупційний скандал: нова фірма внесла заставу 37 мільйонів гривень за двох фігуранток розслідування НАБУ

Про це пишуть "Схеми" (Радіо Свобода).

Із джерел у правоохоронних органах журналісти дізналися, що 13 листопада ТОВ "Вангар" внесло за Устименка призначені ВАКС 25 мільйонів гривень, а за Зоріну - 12 мільйонів гривень.

"Схеми" встановили, що "Вангар" - київська компанія зі статутним капіталом в одну тисячу гривень, створена в травні цього року. За даними YouControl, товариство не володіє нерухомістю чи автомобілями. Не вдалося знайти дані, які могли б свідчити про ведення господарської діяльності.

Під час обрання запобіжного заходу в суді прокурор САП повідомляв, що Людмилі Зоріній належить автомобіль вартістю понад 1,5 мільйона гривень, а під час обшуку було знайдено понад 100 тисяч доларів. Її офіційний дохід від підприємницької діяльності - менше 400 тисяч гривень, отже, "походження коштів незрозуміле".

Леся Устименко під час обрання запобіжного заходу не змогла пояснити судді, на які кошти живе з чоловіком-росіянином. "У мене зараз немає доходу. З початку війни дуже складно", - сказала вона, а через деякий час додала, що отримує дохід "20-30 гривень на місяць". При цьому, як раніше з'ясували "Схеми", у 2023 році вона купила паркувальне місце за адресою "бек-офісу", середня ринкова вартість якого - близько 60-70 тисяч доларів.

Як відомо, 10 листопада детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, якого 12 листопада на час слідства відсторонили від посади міністра юстиції. 10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком якої було "систематичне одержання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10% до 15% вартості контрактів". У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через який пройшло близько 100 мільйонів доларів.

Міндіч, який, за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків 10 листопада, поки що ситуацію не коментував.

У НАБУ повідомили про підозри в цій справі вісьмом особам. "Схеми" опублікували повний список. За даними джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії "Квартал-95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім'я "Карлсон"), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет"), виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов ("Тенор") та ще четверо "співробітників" так званого "бек-офісу з легалізації коштів": серед них Олександр Цукерман ("Шугармен"), Ігор Фурсенко ("Решик"), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

П'ятьом із них обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.