Коррупционный скандал: новая фирма внесла залог 37 миллионов гривен за двух фигуранток расследования НАБУ

Об этом пишут «Схемы» (Радио Свобода).

Из источников в правоохранительных органах журналисты узнали, что 13 ноября ООО «Вангар» внесло за Устименко назначенные ВАКС 25 миллионов гривен, а за Зорину — 12 миллионов гривен.

«Схемы» установили, что «Вангар» — киевская компания с уставным капиталом в одну тысячу гривен, созданная в мае этого года. По данным YouControl, общество не владеет недвижимостью или автомобилями. Не удалось найти данные, которые могли бы свидетельствовать о ведении хозяйственной деятельности.

Во время избрания меры пресечения в суде прокурор САП сообщал, что Людмиле Зориной принадлежит автомобиль стоимостью более 1,5 миллиона гривен, а во время обыска было найдено более 100 тысяч долларов. Ее официальный доход от предпринимательской деятельности — менее 400 тысяч гривен, следовательно, «происхождение средств непонятно».

Леся Устименко при избрании меры пресечения не смогла объяснить судье, на какие средства живет с мужем-россиянином. «У меня сейчас нет дохода. С начала войны очень сложно», — сказала она, а спустя некоторое время добавила, что получает доход «20–30 гривен в месяц». При этом, как ранее выяснили «Схемы», в 2023 году она купила парковочное место по адресу «бек-офиса», средняя рыночная стоимость которого — около 60–70 тысяч долларов.

Как известно, 10 ноября детективы НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу и бывшему министру энергетики Герману Галущенко, которого 12 ноября на время следствия отстранили от должности министра юстиции. 10 ноября НАБУ заявило о разоблачении деятельности преступной организации, основным направлением которой было «систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% стоимости контрактов». В НАБУ утверждают, что средства легализовывались через бек-офис в центре Киева, через который прошло около 100 миллионов долларов.

Миндич, который, по данным источников в правоохранительных органах, выехал из Украины незадолго до обысков 10 ноября, пока ситуацию не комментировал.

В НАБУ сообщили о подозрениях в этом деле восьмерым лицам. «Схемы» опубликовали полный список. По данным источников в правоохранительных органах, это бизнесмен, сооснователь студии «Квартал-95» Тимур Миндич (на пленках НАБУ кодовое имя «Карлсон»), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк («Рокет»), исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор») и ещё четверо «сотрудников» так называемого «бек-офиса по легализации средств»: среди них Александр Цукерман («Шугармен»), Игорь Фурсенко («Рёшик»), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Пятерым из них избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.