Бухгалтерка компанії перевозила в багажнику майже 5 мільйонів євро

На Київщині у компанії, яка постачала продукти для Міноборони, виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.

Операція проведена в рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків.

Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла, - йдеться в повідомленні.

Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів.

Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності, - сказано у повідомленні.

Зрештою такі дії дозволили компанії ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах.

Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.