Бухгалтер компании перевозила в багажнике почти 5 миллионов евро

В Киевской области у компании, которая поставляла продукты для Минобороны, обнаружили и изъяли более 4,7 млн ​​евро неучтенной наличных средств.

Операция проведена в рамках расследование уголовного производства по уклонению от уплаты налогов.

Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла, говорится в сообщении.

Попытку вывезти и скрыть “черную” кассу детективы уличили во время следственных мероприятий.

Ранее было установлено, что только в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн по НДС. При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, обладающими признаками фиктивности, - говорится в сообщении.

В конце концов, такие действия позволили компании уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Детективы Бюро экономической безопасности провели обыски в помещениях группы компаний и местах проживания фигурантов. Были изъяты документы и бухгалтерия.