Миллиардовые доходы и несколько работников: в Украине более сотни компаний с необычным дисбалансом

Такие данные привели аналитики платформы больших данных VKURSI, передает Экономическая правда.

Наибольшее количество вопросов могут вызвать компании, где огромные обороты сочетаются с практически отсутствующим собственным персоналом, активами или другими признаками реального масштабного бизнеса. В то же время сам по себе малый штат еще не означает, что предприятие фиктивно или участвует в схемах.

43 компании имели только одного работника

Из 122 компаний 43 работали только с одним работником. При этом 24 предприятия были зарегистрированы только в 2024-2025 годах.

Для части бизнесов такая модель может иметь вполне законное объяснение. Например, холдинговые, инвестиционные и торговые компании могут проводить крупные финансовые или товарные операции через одного юридического лица, в то время как фактические операционные функции выполняют подрядчики или другие компании группы.

Однако ситуация становится более подозрительной, если миллиардный оборот сочетается с другими нетипичными показателями.

Среди таких признаков аналитики называют резкое увеличение доходов без соответствующего расширения бизнеса, минимальные или отсутствующие активы, непрозрачную структуру собственности, низкое информационное присутствие и неактуальные данные в реестрах.

К примеру, особенно нетипичной выглядит ситуация, когда доход компании за короткий период растет с десятков тысяч гривен до миллиардов, а количество работников при этом практически не меняется.

Больше всего таких компаний — в торговле и энергетике

Наибольшее количество предприятий с таким дисбалансом аналитики обнаружили в оптовой и розничной торговле — 46 компаний.

Еще 26 предприятий работают в сфере поставки электроэнергии и газа, 13 — в финансовом и страховом секторе, а 10 занимаются операциями с недвижимостью.

Таким образом, 72 из 122 компаний, или почти 60%, приходятся на торговлю и энергетику.

Именно в этих сферах большой оборот не обязательно означает необходимость удерживать большой штат. Компания может быть посредником или частью более сложной корпоративной структуры, а значительную часть работы передавать на аутсорсинг.

Большинство зарегистрировано в Киеве и области

Больше всего таких предприятий зарегистрировано в Киеве и Киевской области — 69 компаний, или 57% от общего количества.

Еще 11 компаний приходится на Днепропетровскую область, 8 — на Львовскую, 7 — на Запорожскую, 6 — на Харьковскую и 4 — на Житомирскую.

Аналитики подчеркивают: ни миллиардный доход, ни один работник по отдельности не являются доказательством нарушений. Для оценки рисковости необходимо учитывать целый комплекс показателей — динамику доходов, активы, возраст предприятия, структуру собственности, связи с другими компаниями и соответствие финансовых показателей заявленной модели работы.

В то же время 122 компании с почти 470 млрд грн совокупного дохода и штатом максимум в три человека — достаточно масштабный дисбаланс, чтобы привлечь внимание банков и финансового мониторинга. Особенно на фоне усиления контроля над компаниями, которые могут иметь признаки так называемых компаний-оболочек.