НБУ передал полиции информацию о подозрительных банковских операциях

НБУ закончил проверку банковский операций за первый квартал 2020 года. В результате проверок, регулятором было выявлено ряд подозрительных финансовых операций на суму 10 миллиардов гривен. Информацию НБУ передал в полицию. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, эти данные были получены во время проверок по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

Так, по состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам:

• проверок по вопросам финансового мониторинга – 6 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму свыше 13,5 млрд грн;

• валютного надзора – 3 письма о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму около 111,2 млн долларов, 13,6 млн евро.

Вместе с тем, в течение I квартала 2020 года отправлено два сообщения о подозрительных финансовых операциях Национального антикоррупционного бюро Украины.