Пошук

НБУ передав поліції інформацію про підозрілі банківські операції

НБУ виявив підозрілі фінансові операції
Читать на русском

Національний банк України передав правоохоронним органам відомості, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність

НБУ закінчив перевірку банківський операцій за перший квартал 2020 року. В результаті перевірок, регулятором було виявлено ряд підозрілих фінансових операцій на суму 10 мільярдів гривень. Інформацію НБУ передав у поліцію. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Як наголошується, дані були отримані під час перевірок з питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.

Так, за станом на 31 березня 2020 року в правоохоронні органи направлено за результатами:

  • перевірок з питань фінансового моніторингу - 6 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків і небанківських фінансових установ на загальну суму понад 13,5 млрд грн;
  • валютного нагляду - 3 листи про великомасштабні операції клієнтів банків на загальну суму близько 111,2 млн, 13,6 млн євро.

Разом з тим, протягом I кварталу 2020 року відправлено два повідомлення про підозрілі фінансові операції Національного антикорупційного бюро України.

Читайте також:

Коментарі