Національний банк України передав правоохоронним органам відомості, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність
НБУ закінчив перевірку банківський операцій за перший квартал 2020 року. В результаті перевірок, регулятором було виявлено ряд підозрілих фінансових операцій на суму 10 мільярдів гривень. Інформацію НБУ передав у поліцію. Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Як наголошується, дані були отримані під час перевірок з питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
Так, за станом на 31 березня 2020 року в правоохоронні органи направлено за результатами:
- перевірок з питань фінансового моніторингу - 6 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків і небанківських фінансових установ на загальну суму понад 13,5 млрд грн;
- валютного нагляду - 3 листи про великомасштабні операції клієнтів банків на загальну суму близько 111,2 млн, 13,6 млн євро.
Разом з тим, протягом I кварталу 2020 року відправлено два повідомлення про підозрілі фінансові операції Національного антикорупційного бюро України.
Коментарі