Банк групи "Континіум" оштрафували на 5 мільйонів через сумнівні операції

Національний банк України оштрафував на 5 млн грн Банк інвестицій та заощаджень (БІС-Банк). Таке рішення було прийнято через те, що вказана фінустанова займалася "ризиковою діяльністю".

Про це повідомили у прес-службі регулятора.

- (Ризикова діяльність) полягає, зокрема, в проведенні (у тому числі на підставі документів, що не відповідають дійсності) за рахунками пов'язаних між собою клієнтів-юридичних осіб великомасштабних (понад 7 млрд грн) фінансових операцій, які містять ознаки, що можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва, - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, зазначені кошти пройшли транзитом через банк і були переведені в готівку в інших банках, в тому числі за рахунками юридичних осіб, які також надали цим банкам документи, що містять ознаки фіктивних.

НБУ також ухвалив рішення про заміну голови правління цього банку.

Соцпортал повідомляв, НБУ скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи TYME.