СБУ та ДБР затримали бізнесмена, який фінансував "ДНР"

Напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до "бюджету" бойовиків "ДНР" десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону. Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в Україні. За документами, товар ішов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область, - ідеться в повідомленні.

Таким чином до початку повномасштабного вторгнення РФ ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України. Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також у Росії.

Більшу частину отриманих "доходів" ділки перераховували до "бюджету ДНР" як сплату "податків і зборів". "Транзакції" здійснювали через підсанкційні банки в РФ і в тимчасово окупованому Донбасі. Надалі ці гроші ватажки бойовиків спрямовували на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті.

Встановлено, що сам організатор "схеми" ще до 24 лютого 2022 року виїхав до Київської області, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя. Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність та затримали.

Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі. Організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму). Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.