СБУ и ГБР задержали бизнесмена, финансировавшего "ДНР"

Накануне полномасштабной войны злоумышленник перечислил в "бюджет" боевиков "ДНР" десятки миллионов в гривневом эквиваленте. Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, после захвата города в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона. Для этого завод продавал оборудование в Украину через подставные фирмы, зарегистрированные в Украине. По документам, товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область, - говорится в сообщении.

Таким образом до начала полномасштабного вторжения РФ дельцы обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины. Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в России.

Большую часть полученных "доходов" дельцы перечисляли в "бюджет ДНР" в качестве уплаты "налогов и сборов". "Транзакции" осуществляли через подсанкционные банки в РФ и во временно оккупированном Донбассе. В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, которые воюют на восточном фронте.

Установлено, что сам организатор "схемы" еще до 24 февраля 2022 года выехал в Киевскую область, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия. Однако, правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали.

Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье. Организатору нелегального бизнеса сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.