Півмільйона з рахунків померлих - співробітниця 5 банків придумала схему
У Києві фінансовий експерт перевела собі щонайменше 500 тисяч гривень із рахунків померлих клієнтів - їй повідомлено про підозру.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Підозрювана 35-річна працівниця банку переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів на власні.
Жінка обіймала посаду експертки з преміум-банкінгу в одному з комерційних банків столиці. Встановлено, що протягом 2020-2021 років підозрювана входила до облікових записів померлих клієнтів і змінювала дані. Надалі вона переказувала гроші на свої рахунки.
Задокументовано шість таких епізодів на суму близько 500 тисяч гривень. Зазначається, що гроші жінка переказувала не одразу, а частинами - починаючи з сум по 10-20 тисяч гривень, щоб не привертати уваги до операцій.
За останні п'ять років підозрювана працювала в п'яти різних банках. Проводяться слідчі дії, перевіряється її причетність до аналогічних шахрайств із рахунками інших клієнтів.
Наразі співробітниці банку повідомлено про підозру за трьома статтями:
за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство),
за ч. 1 ст. 200 КК України (незаконні дії з платіжними документами),
за ч. 1 ст. 362 КК України (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних систем).
Санкції статей передбачають до п'яти років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.