Мережу шахрайських кол-центрів знешкодили Нацполіція та поліція Латвії

Нацполіція спільно з поліцією Латвії знешкодили діяльність угруповання, яке ошукало іноземців на 6 млн грн. Про це 18 березня повідомила Нацполіція.

Мережа шахрайських кол-центрів знаходилася в Запоріжжі, але сфера їхньої діяльності поширювалася на європейські країни. Знешкодити угруповання вдалося завдяки міжнародній співпраці правоохоронних органів двох країн.

Організували діяльність кол-центрів жителі Запоріжжя. Для цього вони орендували кілька приміщень, обладнали необхідною технікою, підібрали персонал. Клієнтські бази купували в DarkNet.

Діяли фігуранти за такою схемою: телефонували потенційним жертвам і представлялися співробітниками іноземних служб з фінансових ринків, пропонували повернути втрачені кошти на торгових криптобіржах, які належали псевдоброкерам, - повідомили в поліції.

Для отримання коштів шахраї пропонували завантажити певний електронний гаманець і завести на нього певну суму в криптовалюті як оплату за повернення всіх втрачених грошей. Після виведення крипти на інші рахунки вигадували причини затримання виплат, а надалі переставали виходити з "клієнтами" на зв'язок.

Наразі встановлено 19 потерпілих із різних країн Європи, яких ошукали майже на 6 млн грн.

11 березня за силової підтримки спецпризначенців КОРД було затримано організатора та двох учасників угруповання. Також проведено обшуки в офісах кол-центрів і за місцями проживання причетних осіб у Запоріжжі, Харківській та Дніпропетровській областях.

Поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, банківські картки, блокноти з алгоритмами дій і чорновими записами, боєприпаси.

Трьом затриманим і ще одному члену групи повідомили про підозру за ч. 3 і 4 ст. 190 (шахрайство) КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Проводяться подальші заходи для встановлення повного кола потерпілих та відшкодування завданих збитків.