Коломойському повідомили про підозру в заволодінні 9,2 мільярда Приватбанку

Спільників підозрюють у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн, повідомляє прес-служба НАБУ.

Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю, - сказано в повідомленні.

Згодом частину суми в розмірі понад 446 млн грн було перераховано під виглядом операцій із торгівлі цінними паперами на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб, а потім на рахунки - ще двох. Зрештою кошти були перераховані на особистий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ "ПриватБанк", якими він розпорядився на власний розсуд.

Крім колишнього власника банку правоохоронці підозрюють:

• колишнього голову правління ПриватБанку;
• заступника керівника напряму - директора департаменту міжбанківського дилінгу банку (одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з банком);
• заступника голови правління ПриватБанку - директора казначейства;
• начальника департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку;
• заступника керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.

Зазначається, що вже затримано заступника керівника напряму - директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з АТ КБ "ПриватБанк".

Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку». У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду, - додали в НАБУ.