НАБУ: на рахунки сім'ї ексміністра енергетики Галущенка незаконно надійшли 12 мільйонів доларів. Деталі

Слідство встановило, що через схему "Шлагбаум" на користь чиновника та його родини було "відмито" понад 12 млн дол. Гроші витрачали на люксове життя у Швейцарії, ідеться в публікації сайту ТСН із посиланням на дані правоохоронців.

НАБУ вранці 19 лютого оприлюднило нове відео про корупцію в енергетиці. У ньому йдеться про роль ексміністра енергетики Германа Галущенка в корупційній схемі "Шлагбаум", а також про обсяги корупційної ренти.

Відповідний ролик з'явився на YouTube-каналі НАБУ. Імені міністра там не називають, але з контексту зрозуміло, що йдеться саме про Галущенка, якого учасники розмов на плівках називають Сигізмунд.

Відео тривалістю близько 15 хвилин називається "Операція "Мідас": Сигізмунд". Нова частина записів у справі про корупцію в енергетиці описує схему "Шлагбаум". Це "відкати", які контрагенти держкомпанії "Енергоатом" мали платити, щоб із ними розрахувалися за виконаними контрактами. Ключова фігура в цих схемах - "Сигізмунд".

На користь Галущенка "відмили" 12 млн дол.

За даними НАБУ, протягом 2021-2025 років на користь ексміністра було "відмито" 12 млн дол. Із цієї суми понад 7 млн дол. вивели на рахунки двох компаній на Маршаллових Островах, які оформили на колишню дружину та дітей Галущенка. Ще 4 млн дол. було видано готівкою у Швейцарії. Частину коштів витрачали на навчання дітей ексміністра у Швейцарії, дорогий одяг і послуги в клініці ще одного фігуранта справи, бізнесмена Олександра Цукермана.

У лютому 2021 року на острові Ангілья, з ініціативи учасників злочинної організації, було створено інвестиційний фонд. Його планували використати для залучення близько 100 млн дол. під виглядом вкладень, зазначає НАБУ.

Керівником фонду став давній знайомий фігурантів - громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який професійно спеціалізувався на схемах відмивання незаконних доходів. Серед так званих інвесторів була і родина Галущенка.

Щоб приховати його причетність, на Маршаллових Островах зареєстрували дві компанії, включені до структури трасту в Сент-Кітс і Невіс. Формальними бенефіціарами оформили ексдружину та чотирьох дітей Галущенка.

Надалі ці фірми виступили інвесторами фонду через придбання його акцій, а члени організації почали переказувати туди кошти в інтересах підозрюваного. Рахунки фонду відкрили в трьох банках Швейцарії.

Зібрані в Україні та через міжнародну правову допомогу матеріали свідчать: у період перебування Галущенка на посаді організація через його довірену особу на прізвисько "Рокет" отримала понад 112 млн дол. готівкою від незаконних схем в енергетичному секторі.

Ці гроші легалізували різними способами - зокрема через криптовалюту та псевдоінвестиції у згаданий фонд.

Слідство встановило, що на контрольовані сім'єю Галущенків рахунки фонду перевели понад 7,4 млн дол. Додатково понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро сім'я отримала готівкою або прямими переказами у Швейцарії.

Частину коштів витратили на навчання дітей у престижних швейцарських закладах і розмістили на рахунках ексдружини. Інші суми поклали на депозити, з яких сім'я отримувала прибуток і використовувала його для власних потреб.

До слова, в одній із розмов Цукерман також розповідає, як Галущенко втомився були міністром енергетики і мріє "злиняти" з посади та поїхати кудись послом.

Арешт Галущенка - що відомо?

Напередодні ВАКС заарештував на 60 діб Галущенка з можливістю застави у 200 млн грн. Його підозрюють у координації злочинної групи ("Операція Мідас") і легалізації понад 112 млн дол. через крипту та офшори.

За даними слідства, понад 400 млн грн потрапили на особисті рахунки ексміністра, що давало змогу фінансувати розкішне життя, зокрема навчання сина у Швейцарії за 200 тис. дол. на рік.

Прокурори наголошували на ризику втечі, оскільки фігурант 58 разів виїжджав за кордон під час війни і був затриманий на кордоні. Сам Галущенко провину заперечує, називає суму застави непідйомною і готує апеляцію.