СБУ блокировала деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что дельцы предоставляли «услуги» предприятиям реального сектора экономики, в частности при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства.

Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытие» бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС.

По предварительным подсчетам экспертов, путем подделки документов и их использования, только в течение 2020 злоумышленники проконвертировали почти 20000000000 гривен.