Поліція викрила корупційну схему на мільйони доларів

  1. Главная
  2. Архив
  3. Социалка
  4. Поліція викрила корупційну схему на мільйони доларів
09:11, 28.02.17
Прес-служба поліції

На Закарпатті поліція викрила фінансову схему на 7 мільйонів доларів США.

Шляхом завищення вартості майна, керівництво підприємства отримало кредит на 7 мільйонів доларів США. Дані кошти були виведені через офшорні рахунки іноземних держав.

Так, посадові особи товариства аби отримати кредит у банку, надали документи із завищенням вартості майна. Відповідно до документів його вартість становить 7 мільйонів доларів США, а фактично - один мільйондоларів США.

Під заставу цього обладнання отримали кошти. В подальшому звернулися ще до однієї фінансової установи і також отримали кредит. Після цього кредитні гроші були виведені через офшорні рахунки компаній, в тому числі російських.

Оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції України спільно з слідчими слідчого управління обласної поліції провели санкціоновані обшуки на території підприємства. Поліцейські вилучили фінансово-господарську документацію, печатки товариств, через які вивели 7 мільйонів доларів США. Окрім того, вилучено виробниче обладнання.

Як повідомляв Соцпортал, затримано прикордонника, що покривав контрабанду.

Новости по теме

Популярные новости

Новости о войне