Землі в Хорватії, квартири в Еміратах: НАБУ розкрило схему на 300 мільйонів, яку реалізувало колишнє керівництво Фонду держмайна
Як працювала схема за кордоном.
НАБУ і САП повідомили нові підозри у справі злочинної організації на чолі з екс-головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком. Про це пише Економічна правда з посиланням на повідомлення НАБУ. Йдеться про чотирьох осіб, причетних до легалізації майна.
Для відмивання корупційних доходів підозрювані створювали за кордоном компанії, на які придбавали різні активи.
Серед них земельні ділянки на території Хорватії, коштовні автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в Об'єднаних Арабських Еміратах тощо.
Загальна сума легалізованого майна - понад 300 млн грн.
За даними слідства, ексголова ФДМУ Сенниченко разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Ті ж укладали договори із заздалегідь визначеними компаніями і продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації, йдеться в публікації.
Це призвело до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації отриманого злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.
Загальна кількість підозрюваних за згаданими фактами діяльності злочинної організації наразі становить 15 осіб.
У НАБУ вважають, що ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко кілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж у такий спосіб він усував конкурентів.