Використовували українських беженок: Злочинці вкрали 3 тисячі банківських карт, документи громадян 17 країн, відмили майже 5 млн євро

Розслідування тривало два роки й охоплювало одразу кілька напрямів кримінальної діяльності. Йдеться про торгівлю людьми, відмивання грошей і шахрайство. Координація між українською та іспанською сторонами здійснювалася через канали Інтерполу та Європолу.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, зловмисники вербували українських жінок, які перебували в уразливому становищі, привозили їх до Іспанії, де організовували отримання статусу тимчасового захисту.

Це давало змогу відкривати на ім'я постраждалих банківські рахунки, які використовувалися злочинною організацією для проведення фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно отриманих коштів. За попередніми оцінками, таким чином злочинне угруповання отримало близько 4,75 мільйона євро, - ідеться в повідомленні.

Реалізація операції відбувалася одночасно на території Іспанії та України. Поліцейські Головного слідчого управління та Департаменту міграційної поліції взяли участь у проведенні міжнародної операції та працювали у взаємодії з іспанськими правоохоронними органами, зокрема безпосередньо на території Іспанії. Українські поліцейські проводили слідчі дії, встановлювали осіб, причетних до вербування жінок, забезпечували обмін доказовою інформацією та сприяли ідентифікації фінансових потоків.

Операція завершилася ліквідацією масштабної злочинної мережі: в Іспанії затримано 12 учасників злочинної організації - вісім в Аліканте та чотири у Валенсії, ідентифіковано 55 постраждалих, проведено дев'ять обшуків на території Іспанії та вісім в Україні. Заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах світу.

Під час заходів вилучено 88 мобільних телефонів, 20 комп'ютерів, 500 SIM-карток, 4 автомобілі, 22 програмні боти, 73 000 євро і 4 200 доларів готівкою, 200 000 євро в криптовалюті.

Слідство встановило понад 3 000 вкрадених кредитних карток іпонад 5 000 вкрадених посвідчень особи громадян 17 держав.

Зловмисники автоматизували ставки на онлайн-платформах, використовуючи спеціалізовані комп'ютерні системи. Внески на рахунки для ставок перевищили 2,7 млн євро, а зняті кошти - понад 4,7 млн євро.

Фахівці Європолу з питань протидії торгівлі людьми та фінансовим злочинам забезпечували оперативну та аналітичну підтримку, координацію обміну інформацією та супровід операції.