НБУ зобов'язав банки щотижня передавати інформацію про карткові операції своїх клієнтів

Про це йдеться в Листі НБУ (№ 25-0005/38228 від 1 червня 2023 р.), на який посилається видання "Мінфін".

Згідно з офіційною інформацією, щопонеділка до 16.00 банки повинні будуть надіслати до Нацбанку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в Інтернеті за попередній тиждень.

Також банки повинні будуть надати ім'я клієнта або назву суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі.

Від банків регулятор чекає інформації за такими видами операцій:

• P2P-перекази (переказ коштів між фізособами);
• Оплати в інтернеті
• Переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

Також повідомляється, що до звітів надходитимуть операції на будь-які суми. Оскільки в Листі окремо не йдеться про якийсь конкретний поріг.