НАБУ встановлює детально, куди виводили гроші в багатомільйонній корупційній схемі

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що бюро зосереджене не на публікації окремих фрагментів записів у справі "Мідас", а на встановленні всіх обставин діяльності злочинної організації, причетної до масштабного відмивання коштів.

Про це він повідомив на засіданні ТСК у Верховній Раді, пише LB. За його словами, НАБУ вже продемонструвало частину записів, які стосуються окремих епізодів злочинної діяльності, однак слідство рухається набагато ширше - до повного відновлення маршрутів "відмитих" грошей.

Питання зараз не в публікації окремих розмов, а у встановленні всіх обставин вчинення злочину. Ми бачимо, що кошти, які "відмивалися" через цей офіс, розмивалися і переводилися в дуже багато іноземних юрисдикцій. На них купували дороге майно, активи, - сказав Кривонос.

Після проведених обшуків детективи отримали доступ до електронних носіїв, телефонів і первинної бухгалтерської документації. Усе це НАБУ належить проаналізувати і дати правову оцінку.

Кривонос підкреслив, що ключову роль у розкритті схеми має відіграти Служба фінансового моніторингу. За його словами, бюро ще з лютого 2025 року стикається з проблемами під час відстеження фінансових потоків, пов'язаних, зокрема, з оборонними закупівлями.

Ми направляли один за одним запити до служби фінмоніторингу щодо руху коштів і підозрілих транзакцій. Зараз таких запитів буде значно більше. Вони стосуватимуться фігурантів - "Карлсонів", "Шугарменів" та інших учасників цієї організації, багато з яких досі не ідентифіковано, - зазначив він.

Окремо НАБУ готує запити про міжнародну правову допомогу, для чого також необхідна співпраця з фінмоніторингом. У справі буде призначено численні експертизи - економічні, технічні та фоноскопічні, зокрема для підтвердження автентичності голосів на оприлюднених плівках. До процесу буде залучено Мін'юст, експертні установи, СБУ та Національний банк, оскільки слідству необхідні дані про рух коштів, зокрема через державні банки.

Як відомо, НАБУ заявило про розкриття корупційної схеми в Енергоатомі на 100 мільйонів доларів. Були оприлюднені аудіозаписи. Низці фігурантів висунуто обвинувачення. Під час корупційного скандалу відсторонено від посад міністра юстиції Германа Галущенка і міністра енергетики Світлану Гринчук. А бізнесмен і соратник президента України, співвласник студії "Квартал 95", Тимур Міндіч несподівано виїхав з України за кілька годин до обшуків у його квартирах у Києві.