Мережу Money 24/7 підозрюють у шахрайстві з криптовалютою: поліція вилучила мільйони гривень
Правоохоронці повідомили про висунення підозри організатору мережі Money 24/7, яка діяла під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптоактивів.
За даними слідства, підозрюваний разом з іншими особами створив псевдофінансову платформу, яка позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют та сервіс обміну криптовалют. Про це пише «Судово-юридична газета» з посиланням на Національну поліцію України.
Для створення видимості законної діяльності учасники схеми використовували спеціально створені веб-сайти, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку, а також офісне приміщення, обладнане під пункт прийому готівки.
Як встановили правоохоронці, клієнти після оформлення заявки на обмін готівки на криптоактиви приходили в офіс і передавали гроші, очікуючи зарахування криптовалюти на електронні гаманці.
Однак після отримання коштів зловмисники не виконували своїх зобов’язань. Щоб уникнути звернень потерпілих до правоохоронних органів, окремим клієнтам частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії щодо завершення операцій.
Наразі слідчі встановили факт заподіяння одній із потерпілих майнової шкоди на суму майже 1,6 млн грн.
У липні 2026 року поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 20 обшуків у семи регіонах України.
Під час обшуків вилучили понад 20 млн грн готівкою в різних валютах, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, документи та інші речові докази.
Наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру в організації заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 998 400 грн.
Триває досудове розслідування.
Підписуйтесь на наш канал на YouTube, щоб не пропустити нові відео на гостросоціальну тематику. Відповідні новини читайте у розділі «Соціалка» на Соцпорталі. Приєднуйтесь до каналу «Що там із соціалкою» у Viber або Telegram та до нашого пабліку у Facebook та Instagram. Маєте конкретне запитання? Звертайтеся до СоцGPT!