Поиск
В Киеве ликвидировали «конвертцентр»

Мошенники проводили документальное оформление приобретения сигарет и алкоголя и меняли номенклатуру товаров.

Сотрудники ГУ ДФС в г. Киеве разоблачили группу лиц в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба ГФС.

Установлено, что указанная группа проводила документальное оформление приобретения табачных изделий, алкогольной продукции и продуктов питания у СХД-производителей и дистрибьюторов указанной продукции. Используя транзитные подконтрольные предприятия, осуществлялась подмена номенклатуры товаров, с целью дальнейшей регистрации и документального оформления товаров (работ, услуг), необходимых индивидуально для каждого клиента «конвертцентра», - говорится в сообщении.

Стало известно, что общий объем проконвертированных средств за период 2020—2021 гг. составил более 1,5 млрд грн, потери в государственный бюджет составляют около 250 млн грн.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, черновые записи, печати, мобильные телефоны в количестве 38 шт. и денежные средства в разных валютах в эквиваленте более 2,5 млн гривен.

Читайте также:

Комментарии