Сеть Money 24/7 подозревают в мошенничестве с криптовалютой: полиция изъяла миллионы гривен

По данным следствия, подозреваемый вместе с другими лицами создал псевдофинансовую платформу, которая позиционировалась как сеть пунктов обмена валют и сервис обмена криптовалют. Об этом пишет Судебно-юридическая газета со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Для создания видимости законной деятельности участники схемы использовали специально созданные веб-сайты, Telegram-канал, зарегистрированную торговую марку, а также офисное помещение, оборудованное под пункт приема наличных.

Как установили правоохранители, клиенты после оформления заявки на обмен наличных средств на криптоактивы приходили в офис и передавали деньги, ожидая зачисления криптовалюты на электронные кошельки.

Однако после получения средств злоумышленники не выполняли свои обязательства. Чтобы избежать обращений потерпевших в правоохранительные органы, отдельным клиентам частично переводили криптоактивы и предоставляли письменные гарантии относительно завершения операций.

В настоящее время следователи установили факт причинения одной из потерпевших имущественного ущерба на сумму почти 1,6 млн грн.

В июле 2026 года полицейские при силовой поддержке спецподразделения TacTeam Департамента патрульной полиции провели более 20 обысков в семи регионах Украины.

Во время обысков изъяли более 20 млн грн наличными в различных валютах, компьютерную технику, мобильные телефоны, носители информации, документы и другие вещественные доказательства.

В настоящее время следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении в организации завладения чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 998 400 грн.

Продолжается досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Youtube-канал, чтобы не пропустить новые видео на остросоциальную тематику. Соответствующие новости читайте в разделе Социалка на Соцпортале. Присоединяйтесь к каналу "Що там із соціалкою" Viber в или в Телеграме и к нашему паблику в Facebook и Instagram. Есть конкретный вопрос? Обращайтесь в СоцGPT!