В Киеве разоблачили мошенников, которые "отмыли" 156 миллионов

  1. Главная
  2. Архив
  3. Социалка
  4. В Киеве разоблачили мошенников, которые "отмыли" 156 миллионов
15:57, 17.06.17
БезТабу

Правоохранители разоблачили в Киеве конвертационный центр, который на протяжении 2015-2017 годов "отмыл" более 156 млн грн. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

В ходе расследования следователи установили, что группа злоумышленников через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные 15 компаний конвертировали деньги из безналичной формы в наличные, обеспечивая при этом документальное прикрытие бестоварных операций и незаконное формирование налогового кредита предприятиям.

Проконвертированные деньги, а также поддельные документы курьерами отвозили должностным лицам этих предприятий. Обмен валют дельцами конвертационного центра осуществлялся в незаконных обменниках. За свои услуги преступники получали от предпринимателей "комиссионные" в размере 10-12% от проконвертированной суммы.

Как сообщал Соцпортал, Кремль попал в тупик.

Новости по теме

Популярные новости

Новости о войне

Последние новости