Поиск

ГПУ проводит обыски у экс-руководства банка Капитал по делу Клименко

У бывших руководителей банка Капитал сотрудники Главной военной прокуратуры проводят обыски по делу экс-министра Александра Клименко.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Следователи проводят обыски по местам проживания лиц, причастным к руководству банка Капитал, и по месту расположения офисных помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре Гулливер", - говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что банк в течение 2011-2013 годов осуществлял денежные перечисления, "направленные на незаконное возмещение НДС, функционировали так называемые "налоговые площадки" и обеспечивался перевода денег из зарубежных стран на банковские счета подконтрольных Клименко предприятий.

"В дальнейшем, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные действия должностными лицами банка Капитал по указанию его конечного владельца обеспечено уничтожение всей банковской информации, которая сохранялась на компьютерных носителях", - говорится в сообщении.

Также следователи проводится обыск по месту жительства бывшего руководителя Киевского отделения, который является отцом одного из народных депутатов Украины.

Как сообщал Соцпортал, ГПУ задержала помощника нардепа от "Радикальной партии".

Комментарии