В Украине намерены ввести ограничения на денежные переводы

Новые планируемые финансовые ограничения на карточные переводы имеют конкретную цель - борьбу с мискодингом, то есть изменением назначения платежей для избежания налогообложения. В итоге ужесточение правил коснутся 1% всех совершаемых банковских операций на территории страны. Об этом в интервью Укринформу заявил глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев.

Ограничения не будут касаться 99% безналичных операций, которые ежедневно совершаются каждым из нас, - заверил он.

Гетманцев указал, что мискодингом пользуются торговцы наркотиками, спирта и табака, а также представители нелегального игорного бизнеса.

Это крупные преступные "бизнесы", которые пытаются привлечь к своим схемам многих физических лиц. Последние "сдают в аренду" или "продают" свои банковские карты преступникам даже не зная этого, но это все равно является нелегальным, - объяснил нардеп.

Нардеп указал, что такие операции всегда "нетипичные" и сразу привлекают внимание специалистов.

Например, пенсионер на свою карточку собирает деньги от 100 незнакомых людей. На жаргоне преступников это называется "дроппер", когда пенсионер отдает свою карточку как бы "в аренду" и за небольшой процент аккумулирует на ней поступления от неизвестных людей, а затем перекидывает эти средства преступнику, - рассказал Гетманцев.

Как он указал, такие держатели карт будут ограничены по суммам переводов, их переводов, а также пополнении банковских карт наличными.

По словам Гетманцева Национальный банк Украины (НБУ) уже готовит соответствующий законопроект. После этого документ пройдет публичные обсуждения и будет рассмотрен в профильном комитете Верховной Рады.