Операция «Мидас», НАБУ рассказало детали антикоррупционного расследования

Об этом официально сообщает НАБУ.

Участники группы выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО «НАЭК «Энергоатом», для получения неправомерной выгоды и отмывания средств, - говорится в сообщении.

В соответствии со ст. 208 УПК Украины детективами задержаны 5 человек, а 7 участникам организации сообщено о подозрении, среди них:

бизнесмен — руководитель преступной организации;

бывший советник министра энергетики;

исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «НАЭК «Энергоатом»;

четыре лица — «сотрудники» бэк-офиса по легализации средств.

Решается вопрос об обращении в суд с ходатайствами о применении мер пресечения.

Схема

Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов, - отмечает НАБУ.

Контрагентам навязывались условия выплаты «откатов» за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги или поставленную продукцию, а также за сохранение статуса поставщика. Эта практика получила название «шлагбаум».

К реализации схемы руководитель организации привлек бывшего заместителя главы Фонда госимущества, впоследствии ставшего советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании, сообщает НАБУ.

Используя служебные связи в министерстве и госкомпании, они контролировали кадровые решения, закупочные процессы и движение финансовых потоков.

Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществляли не официальные должностные лица, а посторонние лица без формальных полномочий, взявшие на себя роль «смотрящих», уверяют в Бюро.

Легализация

Функция отмывания незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.

Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП по другому уголовному делу, - пишет НАБУ.

Через этот офис велся строгий учет полученных средств, «черная бухгалтерия» и отмывание денег через сеть офшорных компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, включая выдачу наличных, проводилась за пределами Украины.

За «услуги» по отмыванию средств для сторонних клиентов офис получал процент от проведенных сумм.

Всего через так называемую «прачечную» за время документирования их деятельности прошло около 100 млн долларов США, уверяет НАБУ.

Операция

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации длилась более 15 месяцев — с лета 2024 года. За это время собран большой массив данных и получены тысячи часов аудиозаписей. НАБУ и САП продолжают давать оценку действиям всех фигурирующих лиц.

На финальном этапе операции был задействован практически весь личный состав детективов Национального антикоррупционного бюро.

По решениям суда проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъято большое количество документов и наличных средств.

Детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают устанавливать других участников преступной организации.