НАБУ устанавливает подробно, куда уводили деньги в многомиллионной коррупционной схеме

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что бюро сосредоточено не на публикации отдельных фрагментов записей по делу «Мидас», а на установлении всех обстоятельств деятельности преступной организации, причастной к масштабному отмыванию средств.

Об этом он сообщил на заседании ТСК в Верховной Раде, пишет LB. По его словам, НАБУ уже продемонстрировало часть записей, которые касаются отдельных эпизодов преступной деятельности, однако следствие движется гораздо шире — к полному восстановлению маршрутов «отмытых» денег.

Вопрос сейчас не в публикации отдельных разговоров, а в установлении всех обстоятельств совершения преступления. Мы видим, что средства, которые “отмывались” через этот офис, размывались и переводились в очень многие иностранные юрисдикции. На них покупали дорогостоящее имущество, активы, — сказал Кривонос.

После проведенных обысков детективы получили доступ к электронным носителям, телефонам и первичной бухгалтерской документации. Все это НАБУ предстоит проанализировать и дать правовую оценку.

Кривонос подчеркнул, что ключевую роль в раскрытии схемы должна сыграть Служба финансового мониторинга. По его словам, бюро еще с февраля 2025 года сталкивается с проблемами при отслеживании финансовых потоков, связанных, в частности, с оборонными закупками.

Мы направляли один за другим запросы в службу финмониторинга относительно движения средств и подозрительных транзакций. Сейчас таких запросов будет значительно больше. Они будут касаться фигурантов — “Карлсонов”, “Шугарменов” и других участников этой организации, многие из которых до сих пор не идентифицированы, — отметил он.

Отдельно НАБУ готовит запросы о международной правовой помощи, для чего также необходимо сотрудничество с финмониторингом. По делу будут назначены многочисленные экспертизы — экономические, технические и фоноскопические, в частности для подтверждения подлинности голосов на обнародованных плёнках. К процессу будут привлечены Минюст, экспертные учреждения, СБУ и Национальный банк, поскольку следствию необходимы данные о движении средств, в том числе через государственные банки.

Как известно, НАБУ заявило о раскрытии коррупционной схемы в Энергоатоме на 100 миллионов долларов. Были обнародованы аудиозаписи. Ряду фигурантов выдвинуты обвинения. В ходе коррупционного скандала отстранены от должностей министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. А бизнесмен и соратник президента Украины, совладелец студии «Квартал 95», Тимур Миндич неожиданно выехал из Украины за несколько часов до обысков в его квартирах в Киеве.