У Приватбанка перед национализацией было убытков на $5,5 млрд

Ущерб, нанесенный Приватбанку перед национализацией в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов.

Об этом говорится в результатах независимого расследования компании Kroll, представленных Национальным банком Украины.

Детективы выяснили, что кредитные средства банка использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за границей в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

Также не исключено, что банк использовался для отмывания денег. Объем операций и быстрота их проведения, отсутствие обоснованной экономической связи между лицом, которое погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование офшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.

Внутри Приватбанка существовал еще один банк, который обеспечивал проведение платежей и способствовал движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами. Этот тайный банк обслуживали сотни сотрудников Приватбанка.

Теневой банк выдавал кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредита связанных лиц. Он обеспечивал транзакции с целью скрыть источник и настоящее предназначение кредитных средств, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка. Чтобы скрывать риски при кредитовании связанных лиц Приватбанк неоднократно подавал ложную информацию о своем финансовом состоянии.

Как сообщал Соцпортал, ГПУ завела уголовное дело на бывшее руководство Приватбанка.

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

Суд конфисковал яхту из-за не оплаты алиментов

В столице у мужчины конфисковали яхту в пользу экс-жены и покинутых детей при разводе....

Загрузка...

Це може бути цікавим

В одном из украинских городов в июне выпал град со снегом (видео)

Вчера, 24 июня, Акимовку, Запорожской области, накрыло градом со снегом....

Новости партнеров

Дивіться, що пишуть

Рекомендации ученых: гигиена в вашем доме

Ученые дали рекомендации, где и когда человек должен следить за чистотой своего дома....

Загрузка...
Загрузка...