За передачу банковских карт мошенникам могут сажать в тюрьму: в Украине готовят новое наказание для "дропов"

Об этом соощили в ассоциации членов платежных систем ЕМА.

Что предлагает изменить

Киберполиция подготовила законопроект, предусматривающий внесение изменений в статью 200 Уголовного кодекса Украины. Документ впервые разделяет ответственность в зависимости от роли человека в преступной схеме.

Какое наказание грозит "дропам"

Для людей, которые сознательно передают свои банковские карты, реквизиты счетов, SIM-карты или доступ к мобильному банкингу третьим лицам, предлагают ввести штраф от 5 000 до 17 000 гривен.

При этом правоохранители должны будут доказать, что человек осознавал незаконный характер своих действий. Доказательствами могут стать:

• переписка по передаче карты;
• получение вознаграждения за банковский счет;
• объявление о "легкой подработке" и других материалах.

Кто такие "дропы"

"Драпами" или "денежными илами" называют людей, которые за вознаграждение или обман передают мошенникам свои банковские карточки, счета, электронные кошельки или доступ к онлайн-банкингу.

Такие счета используются для перевода и легализации средств, полученных преступным путем.

Какое наказание предусмотрено организаторам

Для так называемых "дроповодов", занимающихся вербовкой людей или организующих открытие банковских счетов для мошеннических схем, законопроект предусматривает:

• штраф от 17 000 до 51 000 гривен;
• или ограничение свободы на срок до двух лет.

Если преступление совершено повторно или группой лиц по предварительному сговору, наказание может возрасти до трех лет ограничения или лишения свободы.

Самые строгие санкции предлагают ввести для участников организованных преступных групп — от трех до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Какие изменения предлагают

Авторы законопроекта также предлагают, чтобы дела по "дропам" расследовал тот самый следователь, который ведет основное уголовное производство по мошенничеству. Это, по их мнению, поможет избежать распыления материалов между разными правоохранительными органами.

Кроме того, планируется уточнить положение статьи 200 Уголовного кодекса. Ответственность будет распространяться не только на подделку платежных документов, но и на их подлог.