В Украине разоблачили схему финансирования террористов на Ближнем Востоке

«Работали» злоумышленники в Киеве. Большинство членов группы были выходцами из Сирии.

Транзакции, в том числе и для террористических группировок, проводились в обход банков, в рамках так называемой системы «хавала».

Организатору схемы уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

По результатам проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранителями изъято:

• наличные более чем 3900000 гривен;
• банковские карточки, которые использовались для незаконных операций;
• «Черную бухгалтерию» и другие материалы, имеющие доказательственное значение.

Справка:

«Хавала» - название систем внебанковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетный началах, которая имеет широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока.

Указанная система денежных переводов активно используется членами террористических и других преступных группировок при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.