Украинские банки будут отслеживать связи клиентов с Россией

Национальный банк Украины обязал украинские финучреждения и филиалы иностранных банков выявлять и документировать информацию о связях своих клиентов и их контрагентов с Россией. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, - говорится в сообщении.

Также в НБУ считают, что это поможет выявлять скрытое присутствие государства-агрессора на украинском рынке.

Нацбанк "спустил" в банки и филиалы иностранных финучреждений категории клиентов, к которым те должны быть особо пристрастны.

В НБУ предупредили, что оставляют за собой право обратиться в тот или иной банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.