Собственника сети ломбардов подозревают в финансировании «ДНР»
По данным следствия, подозреваемый в октябре 2014 инициировал создание и регистрацию на временно оккупированной территории Донецкой области частного предприятия.
Киевская городская прокуратура сообщает:
Получая доход от деятельности ломбардов, в течение 2015-2018 годов предприниматель платил «налоги» и «сборы» в так называемый «бюджет «ДНР», из которого финансируются незаконно созданные органы власти, силовые структуры и вооруженные формирования.
Общая сумма незаконно перечисленных средств составляет более 10,2 млн. грн.
В прокуратуре заявили:
Подозреваемый переоформил корпоративные права на свою мать – гражданку РФ. Однако, фактически, он продолжал контролировать их деятельность на временно оккупированной территории Донецкой области.
В прокуратуре также сообщили, что в ходе обыска у фигуранта обнаружено более 1,7 кг золота и денежные средства в российских рублях. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.