Сеть мошеннических колл-центров обезвредили Нацполиция и полиция Латвии

Нацполиция совместно с полицией Латвии обезвредили деятельность группировки, которая обманула иностранцев на 6 млн грн. Об этом 18 марта сообщила Нацполиция.

Сеть мошеннических колл-центров находилась в Запорожье, но сфера их деятельности распространялась на европейские страны. Обезвредить группировку удалось благодаря международному сотрудничеству правоохранительных органов двух стран.

Организовали деятельность колл-центров жители Запорожья. Для этого они арендовали несколько помещений, оборудовали необходимой техникой, подобрали персонал. Клиентские базы покупали в DarkNet.

Действовали фигуранты по следующей схеме: звонили потенциальным жертвам и представлялись сотрудниками иностранных служб по финансовым рынкам, предлагали вернуть потерянные средства на торговых криптобиржах, которые принадлежали псевдоброкерам, - сообщили в полиции.

Для получения средств мошенники предлагали загрузить определенный электронный кошелек и завести на него определенную сумму в криптовалюте в качестве оплаты за возвращение всех потерянных денег. После вывода крипты на другие счета придумывали причины задержания выплат, а в дальнейшем переставали выходить с "клиентами" на связь.

Сейчас установлено 19 потерпевших из разных стран Европы, которых обманули почти на 6 млн грн.

11 марта при силовой поддержке спецназа КОРД были задержаны организатор и двое участников группировки. Также проведены обыски в офисах колл-центров и по местам жительства причастных лиц в Запорожье, Харьковской и Днепропетровской областях.

Полицейские изъяли компьютерную технику, банковские карты, блокноты с алгоритмами действий и черновыми записями, боеприпасы.

Трем задержанным и еще одному члену группы сообщили о подозрении по ч. 3 и 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводятся дальнейшие мероприятия для установления полного круга потерпевших и возмещения нанесенного ущерба.